Отдел проверочно-розыскных мероприятий Управления Безопасности приглашает в команду специалиста для проведения проверок клиентов, контрагентов и иностранных лиц, а также выявления и предотвращения мошеннических схем. В обязанности входит взаимодействие с государственными и правоохранительными органами, подготовка аналитических материалов и сопровождение уголовных дел по фактам ущерба банку или клиентам.

Обязанности

### **Задачи:**

* проведение проверочно-розыскных и проверочных мероприятий в отношении клиентов, контрагентов, а также иностранных физических и юридических лиц, включая зарубежные и офшорные юрисдикции

* взаимодействие с внутренними клиентами, представителями кредитно-финансовых учреждений, коммерческих организаций, государственных, правоохранительных, надзорных и фискальных органов

* выявление новых схем мошенничества, разработка мер по их предотвращению и своевременное информирование руководства Управления безопасности

* подготовка информационно-аналитических материалов по поручениям руководства Банка и Департамента безопасности

* инициирование уголовного преследования лиц, причинивших ущерб Банку или клиентам, и сопровождение уголовных дел на всех этапах предварительного следствия.

Требования

### **Требования:**

* высшее образование (желательно юридическое, экономическое)

* опыт работы от 5 лет в правоохранительных органах на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области

* знание УК, УПК, ГК, ГПК, законодательства и нормативных актов, регулирующих деятельность органов МВД, Прокуратуры, работа с сайтами (ФССП, ФНС, РОСРЕЕСТР, СУДОВ и т.д.)

* уверенный пользователь ПК (Word, Excel — сводные таблицы, PowerPoint) со знанием SQL для работы с данными

* готовность к разъездному характеру работы

* готовность активно применять технологии искусственного интеллекта в повседневной работе (компания предоставляет внутреннее обучение и курсы повышения квалификации)

* активность, дисциплинированность, ответственность, стрессоустойчивость, обучаемость.

Условия

### **Что мы предлагаем:**

* трудоустройство согласно ТК РФ

* адрес офиса: ул. Красного Текстильщика, 2

* гарантированный доход плюс премиальное вознаграждение

* льготные условия кредитования

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ

* ДМС с первого дня и льготное страхование для близких

* сокращенный рабочий день по пятницам

* подписка Прайм с возможностью совместного использования на трёх близких

* корпоративная пенсионная программа

* обучение за счет компании: онлайн курсы в Виртуальной школе Сбера, возможность получить новую квалификацию

* курсы для будущих родителей, материальная поддержка молодых мам, детский отдых и подарки за счет компании

* реферальная программа для сотрудников: можно пригласить в команду знакомых профессионалов и получить вознаграждение.