Центр корпоративных риск-решений г. Санкт-Петербург ищет Начальника отдела фрод-аналитики для организации и управления расследованием случаев признаков мошенничества среди корпоративных клиентов. Это предложение подойдет кандидатам, стремящимся развивать карьеру в области защиты финансовых институтов от мошенничества и желающих применять профессиональные знания и навыки в условиях высокой ответственности и интересных бизнес-задач.

Обязанности

* управление командой опытных фрод-аналитиков и координация действий подразделения для эффективного выявления и предотвращения мошенничества в кредитных операциях

* осуществление административного и оперативного руководства деятельностью отдела

* наставничество и поддержание непрерывного профессионального роста команды, формирование сильной культуры взаимоподдержки и доверия

* организация и проведение расследований финансовых преступлений и сложных схем вывода капитала в кредитовании корпоративных клиентов (все сегменты)

* анализ фиктивного банкротства, фальсификации документов, вывода активов и перевода бизнеса, включая получение заведомо невозвратных кредитов

* расследование крупных мошеннических операций с участием больших групп лиц, выявление организаторов преступных схем

* взаимодействие с внутренними подразделениями Банка и внешними организациями для совместного выявления рисков и нарушений

* работа с цифровыми доказательствами и построение графиков взаимосвязей между участниками экономических процессов

* проведение глубокого анализа транзакционной активности и обширных объемов разнородных данных по клиентам и связанным структурам

* подготовка профессиональных заключений и презентации результатов расследований.

Требования

* управленческий опыт работы с корпоративными клиентами в банковском секторе/в сферах налоговой/экономической безопасности/аудите от 3 лет

* глубокое знание российского законодательства в области экономической безопасности, налогового права и бухгалтерского учета

* уверенное применение норм антикоррупционного законодательства и законодательства о противодействии отмыванию доходов

* способность проводить глубокий финансовый анализ, выявлять признаки искажения отчетности и подозрительные операции

* умение составлять заключения и рекомендации по результатам проверок и расследований

* отличные аналитические способности и скрупулёзность в обработке информации

* опыт построения системы внутреннего контроля и управления рисками предприятия

* знание международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) и общепринятых принципов бухучёта (РСБУ), управленческого учета

* владение основами корпоративного права и особенностей регулирования банкротства

* стратегическое мышление, способность вести команду специалистов и брать ответственность за принятые решения

* коммуникабельность, способность формировать единое целевое пространство и вдохновлять команду на выполнение амбициозных целей

* лидерские качества, высокая личная ответственность, склонность к систематическому развитию собственной профессиональной компетенции и готовность делиться знаниями с командой.

Условия

* уникальная система онлайн обучения Сбера для карьерного развития и роста

* расширенный ДМС и льготное страхование для семьи

* бесплатная подписка СберПрайм+, скидки на продукты компаний-партнеров

* вознаграждение за рекомендацию друзей в команду Сбера

* гибкий дисконт по ипотечному кредиту, равный 1/3 ключевой ставки ЦБ.

* корпоративная пенсионная программа

* белая зарплата: оклад и премии

* трудоустройство согласно трудовому кодексу

* адрес: СПБ ул. Львовская, 27.