Что нужно делать

- выстраивать и оптимизировать процессы комплаенс-контроля для клиентов малого бизнеса, находя баланс между строгими требованиями регулятора и удобством клиентского пути

- проактивно выявлять узкие места в процедурах, которые приводят к необоснованным блокировкам или замедлению операций и деятельности клиентов, инициировать и внедрять улучшения в процессах и системах Банка

- проводить углубленный анализ операций клиентов на предмет соответствия и готовить профессиональные обоснования в ответ на запросы финмониторинга для минимизации пакета документов там, где это возможно

- участвовать в автоматизации комплаенс-функции или регулярных сценариев клиентов, формулировать требования к доработке систем

- консультировать продуктовые команды и клиентских менеджеров по сложным кейсам и новым законодательным инициативам

Кого мы ищем

- глубокое знание законодательства ПОД/ФТ и 115-ФЗ

- опыт работы в финансовом мониторинге или аналогичной позиции от 3х лет

- вы обладаете проактивной жизненной позицией: не ждете проблем, а ищите системные решения, чтобы предотвратить их в будущем

- способность аргументированно отстаивать свою точку зрения в дискуссиях в пользу бизнеса