Обязанности:

- мониторинг изменений законодательных и подзаконных нормативных актов по направлению выявления и противодействия мошенничеству (по операциям без добровольного согласия);

- разрабатывать и актуализировать методологию сбора регуляторных форм отчетности (0403203, 0409316 5-й раздел) и показателей по направлениям выявления мошенничества и противодействия совершению операций без добровольного согласия;

- разрабатывать и актуализировать внутренние инструкции по подготовке, сбору данных и выполнению расчетов для регуляторной, управленческой и аналитической отчетности;

- формировать и осуществлять анализ регуляторной, аналитической и внутренней отчетности по направлению противодействия мошенничеству;

- подготовка экспертных заключений, регулярных отчетов, справочных, методических и презентационных материалов по вопросам противодействия осуществлению операций без добровольного согласия, в том числе для рассмотрения уполномоченными органами Банка;

- анализ эффективности процедур выявления и противодействия операциям без добровольного согласия;

- разработка и актуализация инструкций, методических, регламентных, организационно-распорядительных и информационных материалов в области противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;

- приоритизация задач относительно сроков вступления в силу требований законодательства и регуляторных норм в части противодействия осуществлению операций без добровольного согласия;

- контроль за исполнением поручений/рекомендаций.

Требования:

- высшее юридическое/экономическое/техническое образование;

- опыт работы от 3 лет в Банке/ национальной платежной системе/процессинговой компании по направлению администрирования систем противодействия мошенничеств: настройка правил, формирование бизнес-требований;

- опыт участия в процессах антифрод;

- знания процессов осуществления операций с банковскими картами и счетами физических и юридических лиц, СБП, ДБО;

- знание законодательства Российской Федерации в области банковской деятельности, карточной индустрии, риск-менеджмента, безопасности финансовых (банковских операций), 161-ФЗ;

- знания правил/нормативной и технической документации платежных систем (основы ISO 8583, PCI DSS), стандартов, законодательных актов, методических указаний ЦБ РФ, СТО БР;

- навык работы с нормативно распорядительными документами;

- навык подготовки инструкций и внутренних нормативных документов, функциональных и технических требований для развития систем выявления и предотвращения мошеннических операций с учетом рекомендаций международных платежных систем и практического опыта Банка.